Силовиков станут извещать о попытках положить деньги на замороженные счета
Усовершенствовать механизм борьбы с финансированием терроризма предлагает Росфинмониторинг. Для этого ведомство подготовило ряд поправок в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В настоящее время финансовые организации информируют Росфинмониторинг о первично принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за счет которых финансировались террористы. Вместе с тем, этот механизм не предполагают представление в федеральные службу сведений о попытках совершения клиентами операций с замороженными счетами. Разработанный ведомством законопроект предписывает обязать банки и другие финорганизации сообщать не только о блокировке счетов, но и о попытках получить к ним доступ с какой-либо целью. Как поясняют составители документа, введение соответствующей обязанности позволит Росфинмониторингу выявлять действия, которые, в частности, можно считать попыткой профинансировать деятельность запрещенных организаций. Сами по себе эти действия уже квалифицируются как преступление, хотя и намного менее тяжкое, чем собственно финансирование террористической деятельности. Получив сведения о таких попытках, ведомство обязано будет передать полученную информацию в компетентные органы для принятия мер реагирования.